梦洁家纺：关于召开2011年年度股东大会的通知

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-009

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第十六次会议决议，兹定于2012年04月30开湖南梦洁家纺股份有限公司2011年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年4月30日上午9时
二、会议地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅
会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年4月25日
六、会议事项：

议案一

审议《股份公司2011年度董事会工作报告》的议案

议案二

审议《股份公司2011年度监事会工作报告》的议案

议案三

审议《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案

议案四

审议《股份公司2011年度财务决算报告》的议案

议案五

审议《股份公司2012年度财务预算报告》的议案

议案六

审议《股份公司2011年度利润分配预案》的议案

议案七

审议《关于续聘会计师事务所》的议案

议案八

审议《设立销售子公司》的议案

议案九

审议《股份公司2012年度银行贷款额度》的议案

议案十

审议《关于修改股份公司章程》的议案

议案十一

审议《股份公司监事会换届选举》的议案

议案十二

审议《股份公司监事会议事规则》的议案


说明：

1、以上议案的内容详见公司于2012年4月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
2、议案十一需要以特别决议通过。
3、议案十二已经过第二届监事会第十次会议审核通过，详见2011年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议出席人员：
（一）截至2012年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
八、会议登记事项：
（一）登记时间：2012年4月29上午8:30—11:30 时 ，下午2:00—5:00
时；
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路
168号 湖南梦洁家纺股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。
（三）登记方法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4
月29下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
九、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
2、会议联系电话：0731—82848012；传真：0731—82848945
3、邮政编码：410205
4、联系人：李军、吴文文
特此通知
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二○一二年四月九日